Con el objetivo de reforzar los mecanismos contra el lavado de dinero, autoridades y entidades financieras en Colombia han establecido nuevas disposiciones que obligan a los usuarios bancarios a actualizar su información antes del 30 de abril de 2026, a fin de evitar el bloqueo o cancelación de sus cuentas.
Bancos en Colombia exigirán documentos para evitar bloqueo de cuentas
Como parte de estas medidas, los clientes deberán presentar el Formulario de Conocimiento del Cliente (KYC), así como una certificación de ingresos respaldada por documentación laboral o, en su caso, por un contador.
Este proceso busca garantizar la transparencia en el origen de los recursos y fortalecer el control financiero.
La disposición aplicará en todos los bancos del país, como parte de una estrategia para detectar y eliminar cuentas irregulares, comúnmente conocidas como “fantasma”, que pueden ser utilizadas para actividades ilícitas.
Las autoridades exhortaron a la población a cumplir con este requisito en tiempo y forma, ya que no hacerlo podría derivar en restricciones en sus cuentas o incluso su cancelación definitiva.
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